Postée il y a 24 heures
Vous travaillerez au sein d'une équipe de 5 personnes qui intervient sur 3 sujets principalement : juridique - contentieux - conformité de CNP Caution.
Activités principales du poste à pourvoir :
- Contribuer à l'établissement et/ou à la mise à jour :
o des procédures de conformité, cartographies et classifications des risques,
o des conventions de partenariat sur les dispositifs de conformité,
o des reportings
- Participer à l'amélioration des processus et des contrôles du service,
- Effectuer des contrôles de l'activité afin de détecter au plus tôt les éventuelles problématiques et proposer les actions correctives à mettre en place conformément aux obligations légales et aux règles du Groupe,
- Participer à la diffusion de la culture et les bonnes pratiques en matière de conformité au sein des autres services de l'entreprise,
- Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de LCB-FT issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations atypiques, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des partenaires,
- Contribuer aux contrôles de second niveau de l'activité, à la gestion des mesures de gel des avoirs et à la réalisation des déclarations de soupçon.