Postée il y a 12 jours
Nous recherchons pour renforcer notre équipe Alerting, 2 CDDs jusqu'à la fin de l'année. Venez nous rejoindre au sein de la Direction P&C/DFC dont la mission est de protéger la licence d’exploitation de la Banque, de préserver le lien de confiance avec les clients et d’accompagner le parcours stratégique de développement de la Client Unit Wealth Management (« Banking for Better for Generation to come »), les principales missions de ce poste :
► Constituer et documenter les éléments d’analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque LBC-FT avéré ou non en appliquant une méthode d’approche en risque
Vérifier la cohérence des éléments et proposer le classement de l’alerte ou la poursuite d’un complément d’analyse avec une argumentation solide fondée sur les normes du Groupe (GS/GSOP) et les éléments rassemblés par les équipes commerciales (dossier de ‘pré-SAR interne) : décider du déclenchement d’un EDR ou pas
• Pour les Alertes mises en suspens (statut follow up) par manque d’informations, partager les éléments avec les personnes concernées (Banquiers/Assistant(e)s) pour définir ensemble un plan et un délai de résolution
• Développer son expertise en analyse de risque et partager les bonnes pratiques
• S’approprier les Normes Groupe et les supports de connaissance disponibles (intranet, base de connaissance…)
• Participer activement aux réunions d’équipes pour assurer une homogénéité de traitement des dossiers : discute des résultats obtenus et des améliorations
• Expérience en Conformité bancaire sur la Détection du Crime Financier
• Bonne Capacité rédactionnelle (analyse et synthèse)
• Solide connaissance de la conformité, du cadre réglementaire et juridique Iiés à la LCB-FT
• Anglais oral /écrit
►Bonne gestion équilibre vie professionnelle/vie personnelle
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